«El dinero se llevaba a Suiza y reingresaba a la Argentina con la supuesta venta de unos bonos», precisó el fiscal en una rueda de prensa.
La Justicia Federal reveló este viernes el hallazgo de cuentas en Suiza con más de 25 millones de dólares a nombre de los cuatro hijos de Lázaro Báez, que fueron citados a declaración indagatoria, mientras el fiscal Guillermo Marijuan aseguró que en la causa por lavado de dinero los hechos «están bastante esclarecidos».
El juez federal Sebastián Casanello y Marijuan dieron detalles del circuito del dinero, que era enviado a Suiza y luego regresaba al país, tras el viaje que ambos mantuvieron a ese país europeo a principios de mes y a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que les fue entregado este jueves.
«Los hechos los consideramos bastante esclarecidos, el dinero se llevaba a Suiza y desde Suiza se reingresaba a la Argentina con la supuesta venta de unos bonos. Y gran parte de ese dinero se destinó a la adquisición de inmuebles», resaltó el fiscal en conferencia de prensa en los tribunales federales de Comodoro Py.
Marijuan subrayó que se encontraron «numerosas cuentas en el exterior» a nombre de los cuatro hijos de Báez, Martín, Leandro, Luciana y Melina, quienes por ahora fueron citados a indagatoria para el mes próximo, aunque no se descartan sus detenciones para más adelante.
Según explicó el fiscal en un texto entregado a la prensa al finalizar la conferencia, a través de empresas creadas por Federico Elaskar y Leonardo Fariña en la financiera SGI («La Rosadita»), el dinero salía del país e iba a parar a Suiza.
Allí se hallaron dos cuentas en las que los cuatro hijos de Lázaro Báez aparecen como titulares, desde las cuales, según la investigación, se transferían fondos a la cuenta que la compañía Helvetic Services Group tenía en el Safra Bank de Ginebra.
Tal como consta en la causa, la firma Helvetic ingresó a la Argentina 33 millones de dólares a través de cheques firmados por el abogado de Báez, Jorge Chueco, a nombre de Austral Construcciones, maniobra que el empresario detenido justificó al decir que se trató de un préstamo para participar de la licitación para la construcción de represas en Santa Cruz.
Marijuan, que semanas atrás encabezó allanamientos en Santa Cruz en propiedades de Báez y su familia, remarcó que parte de los dólares que retornaban al país se utilizaron «para comprar inmuebles».